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          中信銀行員工伙同他人偽造公積金繳存記錄騙貸523萬元,獲刑四年遭終身禁業
          來源:
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          時間:2024-03-24

          近日,國家金融監督管理總局陜西監管局發布公告稱,中信銀行西安分行員工高義飛在職期間個人貸款貸前調查違規,騙取銀行貸款,給予高義飛禁止從事銀行業工作終身的行政處罰。

          根據裁判文書網披露信息,高義飛,男,1981年10月27日出生于山東省臨沂市,漢族,大學文化,住西安市西咸新區,系中信銀行西安分行電子城支行客戶經理。此案還涉及秦波、皇興鋒、張金偉三名被告。

          判決文書顯示,2017年11月,被告人秦波得知銀行在辦理個人公積金網絡信用貸款業務,并告知被告人張金偉。后秦波、張金偉與中信銀行西安分行工作人員高義飛商議,三人決定使用偽造的貸款人公積金繳存記錄等資料騙取銀行貸款。

          此后,秦波聯系了被告人皇興鋒讓其尋找貸款人,因貸款人沒有公積金實際繳存記錄,秦波、張金偉決定由皇興鋒使用圖像處理軟件偽造貸款人公積金繳存記錄等資料交給秦波,秦波交給張金偉,張金偉再告知高義飛,隨后高義飛在明知貸款人公積金繳存記錄等貸款資料系偽造的情況下,為貸款人辦理貸款手續,騙取銀行貸款。

          貸款發放后,秦波、張金偉、高義飛三人共計收取貸款人貸款金額的25%作為好處費,皇興鋒額外自行向貸款人收取好處費。此外,為防止因貸款人不按時償還貸款利息導致犯罪行為提前敗露,上述被告人還額外收取貸款人半年貸款利息,由其按月向銀行支付。

          經查明,被告人秦波、高義飛、張金偉通過皇興鋒直接聯系或介紹他人聯系,使用偽造的公積金繳存記錄等虛假資料,共組織27人(次)貸款人從中信銀行西安分行騙取貸款,騙取金額共計5236300元。

          其中秦波獲贓款282600元,張金偉獲贓款291020元,高義飛獲贓款262500元,皇興鋒獲贓款155509元。

          2017年12月25日,高義飛被抓獲,次日因涉嫌犯騙取貸款罪被刑事拘留,2018年2月1日因涉嫌犯貸款詐騙罪被逮捕。

          法院認為,被告人秦波、高義飛、張金偉、皇興鋒通過偽造貸款人公積金繳存記錄,使用虛假貸款人身份證明,以欺騙手段騙取銀行貸款,情節特別嚴重,四名被告均為主犯。最終,被告人高義飛犯騙取貸款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣十萬元。

          來源:界面新聞

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